Claudio Rivas solicita declarar ante el juez Pedraz en la víspera de las elecciones generales
El empresario Claudio Rivas, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como uno de los principales responsables de una presunta trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, ha solicitado comparecer de forma voluntaria ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La petición, registrada este jueves, propone que la declaración como investigado se produzca durante la última semana de noviembre, coincidiendo con el cierre de la campaña para las elecciones generales del 29-N.
La defensa de Rivas, ejercida por el letrado Francisco Miguel Galiana Botella, ha fundamentado la elección de estas fechas en motivos de salud del investigado. El movimiento procesal se produce en un momento en que la instrucción judicial intenta concretar el destino de más de 180 millones de euros procedentes de un supuesto fraude en el impago del IVA por parte de la operadora Villafuel, empresa que la investigación vincula directamente con Rivas y su socio, Víctor de Aldama.
Según los informes de la Agencia Tributaria incorporados a la causa, el perjuicio económico a las arcas públicas se sitúa inicialmente en 182,5 millones de euros, aunque las pesquisas actuales sugieren que la cifra final podría superar los 200 millones. La UCO mantiene abierta una línea de investigación sobre el rastro del dinero, centrada en el desvío de aproximadamente 78 millones de euros hacia cuentas en Portugal y su posterior reintroducción en el circuito legal mediante criptomonedas o transferencias a terceros países.
El caso posee una relevante vertiente política debido a las gestiones realizadas para que Villafuel obtuviera la licencia de mayorista de hidrocarburos en septiembre de 2022. El magistrado examina si existieron contraprestaciones económicas para facilitar este trámite, analizando la relación entre Víctor de Aldama y Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A esta línea de investigación se suma el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien declaró haber entregado dos bolsas con 45.000 euros cada una en la sede socialista de la calle Ferraz en octubre de 2020. Según dicha comparecencia, los fondos procedían presuntamente de Claudio Rivas y la entrega habría sido coordinada por Aldama, extremo que los investigadores tratan de verificar en el marco de las diligencias actuales.
Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 no ha fijado una fecha definitiva para la comparecencia de Rivas. El empresario ya cuenta con otros antecedentes en la Audiencia Nacional; el pasado mes de junio, el propio juez Pedraz propuso su procesamiento en el denominado «caso Gaslow», donde se investiga otro presunto fraude de 148 millones de euros en el IVA de hidrocarburos cometido entre los años 2018 y 2021.
