Denuncia presentada ante la Agencia Tributaria
La exmujer de Antonio Rodríguez Estepa ha presentado una denuncia formal ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que sea tramitada por la Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). El escrito, registrado el pasado 26 de enero, solicita expresamente que los hechos sean investigados por este órgano especializado en la lucha contra el fraude fiscal.
El “audio Hamlyn” como eje de la denuncia
La denuncia se apoya en el denominado “audio Hamlyn”, una grabación atribuida al empresario del sector de los hidrocarburos Alejandro Hamlyn, supuestamente realizada en mayo, en la que se describiría un presunto modus operandi de defraudación masiva del IVA en la comercialización de carburantes. Según la denunciante, el contenido del audio implicaría directamente a Rodríguez Estepa.
Empresas y presunto entramado societario
En el escrito se menciona un conjunto de sociedades que, según la denunciante, estarían vinculadas al presunto fraude, entre ellas AXOIL ENERGY, VIROQUE ENERGY y NASCOR ENERGÍAS. El relato apunta a un sistema organizado de defraudación en el sector de los hidrocarburos que habría causado un grave perjuicio a la Hacienda Pública.
Solicitud de protección y diligencias urgentes
La denunciante solicita medidas de protección al amparo de la normativa de protección del informante, citando la Ley 2/2023 y el Real Decreto 1101/2024. Afirma que ya puso parte de estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil en abril, sin que, según su versión, se hayan adoptado medidas efectivas hasta el momento.
Otros nombres y hechos mencionados
El escrito incorpora transcripciones parciales del audio con referencias temporales y menciona a otras personas vinculadas al sector energético, como Juan Vicente Bonilla y su esposa, relacionados con HATTA ENERGY, así como a operadores extranjeros. También se alude a la existencia de un supuesto aval falso presentado ante la Audiencia Nacional en un procedimiento relacionado con Nascor Energía, y se citan a José Luis Carames y Javier García Munté como figuras relevantes dentro del relato atribuido a Hamlyn.
Situación actual
Por el momento, el hecho constatado es la existencia de una denuncia registrada ante la AEAT para su tramitación por la ONIF, en la que la exmujer de Rodríguez Estepa afirma ratificar las acusaciones formuladas por Alejandro Hamlyn y solicita protección como informante, quedando a la espera de las actuaciones que puedan derivarse de la investigación.
Fuente:
