La UDEF identifica flujos financieros entre el entorno de Alex Saab y sociedades vinculadas a Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que detalla un complejo entramado de transferencias bancarias procedentes de empresarios vinculados al Gobierno de Venezuela. Según los investigadores, estos fondos habrían tenido como destino final el entorno societario que presuntamente financia los intereses del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El eje de la investigación se centra en la figura de Carlos Alberto Parra Delgado, un ciudadano hispanovenezolano identificado por la Policía como el engranaje operativo en Europa de Jorge Andrés Giménez Ochoa. Giménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), es señalado por los informes policiales como una figura emergente dentro de la estructura económica que sostiene al Palacio de Miraflores y como el sucesor estratégico de los negocios de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.

La conexión mercantil se establece a través de la sociedad FVF Operaciones Globales SL, constituida originalmente por Giménez Ochoa y administrada posteriormente por Parra Delgado. No obstante, las pesquisas de la UDEF ponen el foco en otras mercantiles como Apamate Corporate and Trust SL y Softgestor SL, utilizadas presuntamente para la movilización de capitales evitando la exposición jurídica directa del alto directivo venezolano.

El rastro del dinero analizado por la Policía Nacional revela que, en octubre de 2020, se activó una maquinaria financiera que resultó en la transferencia de 145.200 euros desde la empresa Softgestor SL —controlada por Parra Delgado— hacia Análisis Relevante SL. Esta última compañía pertenece a Julio Martínez Martínez, a quien los investigadores sitúan como presunto testaferro del expresidente Rodríguez Zapatero en diversas operaciones financieras bajo sospecha.

La UDEF destaca que el fallecido banquero chavista Francisco Flores habría actuado como mediador en esta operativa. Según las conversaciones intervenidas, Flores coordinó el intercambio de contratos de asesoría con objetos sociales genéricos, similares a los detectados en otras tramas de desvío de fondos. El magistrado José Luis Calama ha subrayado en sede judicial que, aunque inicialmente se utilizaron distintos nombres societarios en los borradores, el flujo monetario terminó consolidándose de forma coordinada hacia el entorno de Martínez Martínez.

Los informes policiales enmarcan estos movimientos dentro de un proceso de relevo estratégico en Venezuela. Tras la detención de Alex Saab en Cabo Verde en 2020, Jorge Giménez habría asumido la gestión de los contratos de suministro de alimentos y la comercialización de crudo de la petrolera estatal PDVSA. Esta red financiera, según la UDEF, replica los canales de triangulación comercial diseñados originalmente por Saab para eludir sanciones internacionales y captar divisas para el Ejecutivo venezolano.

Finalmente, la investigación resalta que la actividad de estas sociedades coincide cronológicamente con el viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. En aquel vuelo privado también viajaba Jorge Giménez, lo que para los investigadores refuerza la tesis de una estructura de intereses compartidos que conecta a altos cargos de la administración chavista con intermediarios y representantes políticos en territorio español.