La Fiscalía Europea vincula a Víctor de Aldama con el blanqueo de 27,9 millones de euros en Portugal
La Fiscalía Europea ha remitido un informe al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que detalla la presunta implicación del empresario Víctor de Aldama en una red de blanqueo de capitales. Según el organismo comunitario, la trama habría desviado 27,9 millones de euros a cuentas bancarias en Portugal con el objetivo de ocultar beneficios ilícitos procedentes de un fraude masivo en el sector de los hidrocarburos en España.
Esta investigación se integra en la causa que rastrea un presunto fraude de 182 millones de euros relacionado con el IVA del combustible. Las pesquisas del Ministerio Público europeo señalan que, entre los años 2022 y 2024, un grupo de empresas españolas utilizó un «esquema de evasión fiscal» para transferir fondos al sistema bancario luso. Las sociedades bajo sospecha —Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000— habrían ordenado estos movimientos hacia empresas fachada en Portugal para posteriormente retornar las ganancias ilegítimas a territorio nacional.
El informe vincula directamente a De Aldama con la sociedad Atmosferaudaz Unipersonal, de la cual es accionista único. Esta entidad habría percibido 7,4 millones de euros entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Pese a que la mercantil fue constituida para la consultoría y gestión inmobiliaria, la Fiscalía subraya que no existen registros de adquisiciones de bienes raíces en Portugal ni operaciones comerciales que justifiquen los ingresos. Por el contrario, los investigadores sostienen que las cuentas se utilizaban principalmente para sufragar arrendamientos y vehículos de alta gama.
Del total de 27,9 millones de euros detectados en el circuito portugués, la Fiscalía calcula que al menos nueve millones regresaron a cuentas bancarias en España. Otros tres millones fueron derivados al Reino Unido y una cantidad equivalente se dispersó en diversas jurisdicciones internacionales, incluyendo Polonia, Lituania, Bélgica, Alemania y Uruguay. De los fondos que permanecieron en Portugal, las autoridades han logrado incautar aproximadamente 11,8 millones de euros.
El decreto identifica además otras siete mercantiles con sede social en Portugal, como Labirinto Da Bruma o Diálogo Erudito, que habrían funcionado como meros instrumentos financieros sin actividad económica real. El análisis concluye que estas sociedades operaban como empresas pantalla para circular fondos procedentes del fraude del IVA. Dado que el perjuicio fiscal no se produjo en suelo portugués, la fiscal europea ha remitido el procedimiento al juez Pedraz para que prosiga con la instrucción en España.
Víctor de Aldama, quien recientemente salió de prisión provisional tras ofrecer su colaboración en la investigación del denominado «caso Koldo», permanece bajo el foco judicial por su papel como facilitador en este entramado de hidrocarburos. La Fiscalía Europea sostiene que el empresario y otros tres colaboradores organizaron esta estructura para permitir la devolución de beneficios ilícitos mediante supuestos pagos por suministros que nunca llegaron a producirse.
