Alex Saab se declara culpable de conspiración para lavar dinero ante un tribunal de Miami
El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes ante un tribunal federal en Miami del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La admisión de culpabilidad surge en el marco de una investigación por un esquema de fraude masivo relacionado con la obtención de contratos estatales para el programa de alimentos subsidiados en Venezuela, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
De acuerdo con el expediente presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Saab participó entre los años 2015 y 2019 en una red de sobornos destinada a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar contratos millonarios. El delito por el cual se ha declarado responsable contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión en el sistema federal estadounidense.
La Fiscalía sostiene que Saab y sus colaboradores utilizaron empresas fantasma y documentación falsificada para desviar cientos de millones de dólares originalmente destinados a la compra de alimentos de primera necesidad. Estos fondos fueron posteriormente transferidos a cuentas bancarias dentro de los Estados Unidos. Según las investigaciones, las operaciones ilícitas se extendieron también a transacciones relacionadas con el sector petrolero a través de la estatal PDVSA.
Este proceso judicial representa una nueva etapa en el historial legal del empresario. Saab fue arrestado inicialmente en el año 2020 en Cabo Verde durante una escala técnica de su vuelo hacia Irán. Tras un prolongado proceso de apelación contra su entrega, fue extraditado a los Estados Unidos en octubre de 2021 para enfrentar cargos de blanqueo de capitales vinculados a un esquema previo de construcción de viviendas subsidiadas.
En diciembre de 2023, Saab había obtenido su libertad como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre las administraciones de Joe Biden y Nicolás Maduro. En dicho intercambio, Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses y a un grupo de prisioneros políticos. No obstante, la Fiscalía estadounidense ha procedido con esta nueva causa penal, argumentando que se trata de un esquema delictivo independiente y posterior a los hechos por los que recibió el beneficio previo.
La resolución de este caso marca un hito en las investigaciones de las autoridades financieras de Estados Unidos sobre el uso del sistema bancario norteamericano para el desvío de fondos públicos extranjeros. Saab permanece bajo custodia federal a la espera de la lectura de su sentencia definitiva por parte del tribunal de Florida.
