La Audiencia Nacional propone juzgar a Claudio Rivas y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en hidrocarburos

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado en el marco del denominado ‘caso Gaslow’, proponiendo juzgar al empresario Claudio Rivas, propietario de la firma Villafuel, y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. La resolución judicial señala a un total de 16 personas físicas por su presunta implicación en una trama dedicada al fraude del IVA de hidrocarburos que habría evadido el pago de 148 millones de euros entre los años 2018 y 2021.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 también plantea declarar a 82 personas jurídicas como responsables civiles de los hechos investigados. La decisión judicial supone la finalización de la fase de instrucción, al considerar el instructor que existen indicios suficientes de criminalidad para proceder contra los investigados por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros.

El juez Pedraz atribuye específicamente a Claudio Rivas la presunta comisión de siete delitos contra la Hacienda Pública, además de pertenencia a organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En cuanto al capitán de la Benemérita, Sánchez Yepes, el magistrado propone su enjuiciamiento por los supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

La investigación desglosa la cuantía del fraude por ejercicios fiscales. Según el documento judicial, en 2018 la cuota defraudada ascendió a 6,2 millones de euros. En 2019, la operativa a través de la empresa Gaslow habría generado un fraude de 30,9 millones de euros. El incremento más significativo se registró en el ejercicio 2020, donde el montante defraudado alcanzó los 111,8 millones de euros mediante la actividad de las mercantiles Gaslow y Nascor.

Con esta resolución, el procedimiento entra en su fase final previa a la celebración del juicio oral. Tras la notificación de este auto, el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas deberán presentar sus escritos de acusación solicitando las penas de prisión correspondientes o, en su caso, el sobreseimiento de la causa para los implicados.