La Policía Nacional desarticula una red criminal que estafó más de un millón de euros suplantando a entidades bancarias

La Policía Nacional ha procedido a la detención de 43 personas en las provincias de Madrid y Cádiz como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la estafa bancaria. El entramado, que habría defraudado un total de 1.140.000 euros, centraba su actividad en el engaño a clientes de entidades financieras, con especial incidencia en personas mayores de 65 años, mediante la simulación de servicios de seguridad bancaria.

La operación policial ha culminado con el esclarecimiento de 134 hechos delictivos y la realización de dos registros domiciliarios. Según el informe oficial, la red utilizaba aplicaciones de mensajería privada para coordinar el envío masivo de mensajes de texto (SMS) en los que alertaban a las víctimas sobre supuestas transacciones fraudulentas en sus cuentas. Estos mensajes incluían enlaces a páginas web o números de teléfono de contacto controlados por la organización para captar la información de los usuarios.

Los investigadores han acreditado que los detenidos lograban que los afectados no dudaran de la veracidad de la comunicación al emplear técnicas de suplantación que hacían parecer que los mensajes procedían directamente de sus bancos. Una vez establecido el contacto, los estafadores demostraban conocer los límites de saldo de las cuentas bancarias de las víctimas, realizando transferencias que, en casos individuales, llegaron a superar los 45.000 euros de perjuicio económico.

La instrucción ha revelado que la organización empleaba tácticas de coacción para asegurar su impunidad. En los casos en que las víctimas detectaban la estafa, recibían mensajes intimidatorios y amenazas que incluían referencias a sus datos personales y domicilios particulares. Esta presión psicológica tenía como objetivo disuadir a los afectados de presentar denuncias ante las fuerzas de seguridad.

A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. El balance de la operación incluye un total de 95 personas imputadas, entre las que se encuentran los 43 detenidos y otros 13 investigados que han prestado declaración. La Policía Nacional ha analizado más de 400 canales y grupos de mensajería vinculados a la red y mantiene la investigación abierta, por lo que no se descartan nuevas intervenciones en el marco de este operativo.