La Audiencia Nacional ordena investigar las cuentas de la familia de Santos Cerdán en el marco del ‘caso Koldo’

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado formalmente a diversas entidades bancarias información detallada sobre las cuentas y productos financieros del entorno familiar de Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE. La medida afecta directamente a la esposa, la hija, la hermana y el cuñado del dirigente socialista, ante los indicios de que podrían haberse beneficiado de fondos procedentes de la mercantil Servinabar, vinculada a la investigación del denominado «caso Koldo».

La resolución judicial, dictada tras la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, se produce después de que el último informe patrimonial de los investigadores detectara que Cerdán y su núcleo familiar habrían obtenido beneficios presuntamente irregulares por un total de 323.178 euros entre los años 2015 y 2024. Según el auto, los picos de estos ingresos se localizaron entre 2019 y 2023, periodo coincidente con la etapa ministerial de José Luis Ábalos y la posterior asunción de Cerdán como secretario de Organización del partido.

El objetivo de esta diligencia es, según consta en el escrito judicial, determinar con la mayor exactitud posible la situación económico-patrimonial del dirigente y su entorno cercano. La justicia busca esclarecer el patrimonio de derecho y de hecho, así como analizar el origen de los ingresos y el destino final de los gastos para verificar si existen flujos financieros no justificados.

Para ello, el magistrado ha cursado requerimientos a BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra para que aporten la documentación relativa a una veintena de cuentas bancarias. El instructor subraya en su auto que no se trata de una «mera sospecha», sino que existen indicios objetivos de la participación de los investigados en delitos de organización criminal y contra la administración pública.

El informe de la UCO apunta además a una posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán, citando ingresos en efectivo realizados por el exasesor ministerial Koldo García y su expareja. Asimismo, los investigadores señalan una reducción significativa en los gastos de tarjeta del dirigente a partir de 2019, coincidiendo con la adjudicación de contratos públicos a la empresa Acciona, la cual está siendo objeto de escrutinio en esta causa.

La investigación pone especial foco en la empresa Servinabar, destacando que el 87,04% de sus ingresos provendrían de Acciona o proyectos asociados. De acuerdo con el auto, personas del entorno familiar de Cerdán habrían sido beneficiarias de bienes y servicios costeados por dicha mercantil, incluyendo el pago de nóminas a su mujer y a su hermana, extremos que el juzgado pretende ahora corroborar a través del análisis de los movimientos bancarios solicitados.