El financiero Simón Verhoeven niega ante el juez el blanqueo de fondos del rescate a Plus Ultra

El financiero holandés Simón Leendert Verhoeven ha negado este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cualquier implicación en el blanqueo de capitales relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Durante su declaración, el investigado rechazó haber participado en una red para desviar más de dos millones de euros procedentes de las ayudas públicas otorgadas por el Gobierno de España a la compañía aérea en el año 2021.

Verhoeven, quien fue detenido el pasado 21 de agosto en el aeropuerto de Frankfurt tras una orden de busca y captura, compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 para responder por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. La causa investiga una supuesta red de influencias que habría facilitado la concesión de un préstamo estatal de 53 millones de euros a la aerolínea, situando en el vértice de dicha estructura al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En su comparecencia, el financiero defendió la licitud de su actividad profesional, asegurando que se dedica desde hace tres décadas a la compraventa de activos financieros, metales preciosos y operaciones inmobiliarias a través de tres sociedades domiciliadas en Gibraltar e Inglaterra. Respecto a los dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y diversas joyas hallados en su domicilio de Mallorca durante un registro en octubre de 2024, Verhoeven sostuvo que su origen es legal, procediendo de compras realizadas a entidades bancarias en Níger y a proveedores en Dubái.

El magistrado Calama investiga si los gestores de Plus Ultra idearon un plan para apropiarse de fondos públicos y derivarlos a sociedades instrumentales dirigidas por Verhoeven, tales como Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment. Según las pesquisas, el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes habría ordenado presuntamente la transferencia de cantidades recibidas del rescate hacia estas empresas bajo la apariencia de contratos de inversión o préstamos.

No obstante, el investigado ha negado la autenticidad de las firmas que aparecen en los cinco contratos de préstamo objeto de la investigación, en los cuales se hacía constar la condición de empresa rescatada por el Estado. Verhoeven afirmó ante el juez que desconocía que la aerolínea fuera beneficiaria de una ayuda pública al momento de realizar las operaciones y señaló que, de todos los investigados en la causa, solo mantiene relación con el empresario Luis Felipe Baca, quien le propuso el negocio.

La investigación se apoya en informes de autoridades financieras de Francia y Suiza, que apuntan a que el financiero holandés habría utilizado su estructura empresarial para facilitar la generación de facturas falsas y el movimiento de fondos desde el extranjero hacia la aerolínea. A pesar de reconocer vínculos comerciales previos con sociedades en Venezuela, el declarante manifestó no recordar los nombres de dichas entidades ni su relación específica con la trama investigada.

El caso Plus Ultra continúa su curso en la Audiencia Nacional, centrándose en esclarecer si existió un desvío de dinero público hacia intereses privados y el papel exacto de la red internacional de blanqueo que, según el sumario, gestionaban presuntamente Verhoeven y Luis Felipe Baca, este último detenido anteriormente en la isla de Aruba.