El principal prestamista de Plus Ultra defiende ante el juez la licitud de su actividad financiera y el origen de su oro

Simón Leendert Verhoeven, financiero holandés identificado como el principal prestamista de la aerolínea Plus Ultra, compareció este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para declarar en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales. Durante el interrogatorio, Verhoeven defendió la procedencia lícita del oro incautado en su residencia de Palma de Mallorca y negó cualquier implicación en el lavado de fondos procedentes del rescate público otorgado a la compañía aérea.

El investigado detalló que su actividad profesional se centra en la compraventa de metales preciosos. Según su testimonio, adquiría el oro directamente en el Banco Central de Níger para su posterior traslado a Dubái, donde era comercializado a través de la firma Al Sayegh. Verhoeven precisó que los lingotes de menor tamaño hallados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su domicilio fueron comprados a la comercializadora alemana Degussa, desvinculándolos de cualquier operativa irregular.

La declaración se produce tras las diligencias practicadas en octubre de 2024, cuando el registro de su vivienda resultó en la incautación de joyas, dinero en efectivo, dos lingotes de oro y relojes de lujo valorados en más de 240.000 euros. El financiero, que permaneció diez semanas en prisión preventiva en Suiza antes de ser puesto en libertad bajo fianza en diciembre de 2024, negó haber blanqueado algo más de dos millones de euros relacionados con las ayudas estatales recibidas por Plus Ultra.

La investigación judicial sitúa a Verhoeven como una pieza clave en una presunta red dirigida por el empresario peruano Luis Felipe Baca, actualmente detenido en Aruba. Las autoridades suizas y españolas sostienen que ambos habrían establecido esquemas financieros para canalizar capitales procedentes de la venta de oro del Banco de Venezuela y de fondos vinculados a los programas CLAP del país sudamericano, utilizando para ello sociedades radicadas en el país helvético.

El caso ha derivado en ramificaciones que alcanzan a la órbita de influencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La instrucción analiza las agendas incautadas a Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro del exdirigente socialista, en las que constan anotaciones sobre negocios relacionados con el sector petrolero y minero en Venezuela. Los informes policiales describen gestiones ante altos responsables de la administración venezolana para la explotación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.

Entre las conexiones bajo sospecha, la investigación apunta a transferencias de un millón de euros realizadas por los propietarios de la firma Inteligencia Prospectiva hacia sociedades vinculadas al entorno de Zapatero. Asimismo, se indaga la presunta intermediación en la compra de crudo por parte de empresas chinas y el acceso a concesiones mineras, aspectos que los investigadores vinculan con la estructura de préstamos que tres sociedades de Verhoeven concedieron a la aerolínea Plus Ultra.

El magistrado Calama continúa con las diligencias para esclarecer si el rescate de la aerolínea y los flujos de capitales transnacionales detectados forman parte de una organización criminal dedicada al blanqueo. Por su parte, la defensa de Verhoeven sostiene que todas sus operaciones comerciales y financieras están debidamente documentadas y corresponden a una actividad empresarial legítima en mercados internacionales de materias primas.