La UCO investiga el origen de los fondos en la compra de un inmueble por la pareja de Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene bajo investigación la adquisición de un local comercial y una plaza de garaje por parte de Andrea de la Torre, pareja actual del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las pesquisas, dirigidas por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en una nueva pieza separada del denominado caso Koldo, se centran en la sospecha de que los 125.000 euros empleados en la operación podrían proceder de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de Adif.

La operación inmobiliaria se formalizó el 19 de abril de 2024 en el Ensanche de Vallecas, Madrid. Según los informes policiales, el pago se estructuró en dos fases: una transferencia inicial de 7.500 euros en concepto de reserva y un cheque bancario posterior de 117.500 euros para completar la transacción. Los investigadores señalan que De la Torre, de 25 años en el momento de la compra, no presentaba ingresos suficientes que justificaran el desembolso de tales cantidades de forma inmediata a través de su sociedad, Galvanostudio SL.

El seguimiento patrimonial realizado por la Guardia Civil incluye el análisis de comunicaciones interceptadas entre Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. En dichas conversaciones, fechadas en noviembre de 2023, el exministro se interesaba por las gestiones realizadas ante una entidad financiera para la obtención de un préstamo de 130.000 euros a favor de De la Torre. El informe de la UCO indica además que el propio Ábalos habría actuado como interlocutor ante gestores bancarios para tratar aspectos relativos a la tasación y financiación del inmueble bajo sospecha.

Las autoridades judiciales buscan determinar si los fondos utilizados derivan de presuntas mordidas abonadas por empresas constructoras a cambio de contratos públicos adjudicados durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La investigación pone especial foco en los movimientos financieros vinculados a Adif-Alta Velocidad y en posibles estructuras de intermediación destinadas a la ocultación del origen del capital.

En el marco de este operativo, desarrollado el pasado jueves por orden judicial, se llevaron a cabo seis detenciones, incluida la de Andrea de la Torre, quien quedó en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar. Entre los arrestados figura también Cristian Corvillo, relacionado con el entorno del Partido Socialista en años anteriores. Asimismo, los agentes efectuaron registros y requerimientos de información en las sedes centrales de Adif y en las oficinas de las empresas Azvi y Deplan Works.

Las diligencias judiciales contemplan la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Por el momento, todos los implicados detenidos durante la jornada del jueves han sido puestos en libertad a la espera de que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional analice la documentación intervenida y determine el curso de las actuaciones.