Justicia de EE.UU. abre segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro por presuntos delitos financieros
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha iniciado una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro, centrada en el Distrito Sur de Florida. Este nuevo proceso se enfoca en presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales, desarrollándose de forma paralela a los cargos por narcoterrorismo y tráfico de armas que el mandatario venezolano ya enfrenta ante la justicia en Nueva York.
La nueva línea de investigación ha cobrado relevancia tras la reciente presencia en territorio estadounidense de Alex Saab, exministro de Industrias de Venezuela y señalado por las autoridades como presunto colaborador financiero del gobierno de Maduro. Saab, quien fue extraditado para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración, es considerado por los fiscales federales como una fuente potencial de información sobre la estructura económica del Ejecutivo venezolano.
De acuerdo con informes publicados por el diario Miami Herald y la cadena CBS News, la apertura de este expediente en Miami responde a una evaluación interna del Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Según fuentes vinculadas al proceso, existiría la preocupación de que los cargos presentados inicialmente en Nueva York no aborden con suficiente solidez la dimensión del blanqueo de activos, lo que motivó la activación de este segundo frente judicial liderado por especialistas en delitos financieros.
El fiscal Michael Berger, reconocido por su trayectoria en casos criminales internacionales, es el encargado de dirigir las pesquisas. En el operativo participan de forma coordinada agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la sección de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el organismo encargado del fisco en Estados Unidos.
El caso contra Saab, que sirve como eje para esta nueva investigación, se centra en la presunta corrupción y explotación de programas gubernamentales de asistencia alimentaria en Venezuela. Las autoridades estadounidenses examinan si los fondos destinados a estos programas sociales fueron desviados y procesados a través del sistema financiero internacional bajo mecanismos ilícitos.
Alex Saab ya había enfrentado procesos legales en Miami anteriormente; sin embargo, en 2023 fue puesto en libertad bajo la administración de Joe Biden como parte de un acuerdo de intercambio por ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Tras su retorno al país sudamericano, fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ocupaba antes de su actual situación procesal frente a la justicia estadounidense.
