La Audiencia Nacional ordena la detención internacional de dos investigados en la trama vinculada al exjefe de la UDEF
El magistrado Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha emitido una orden nacional e internacional de detención e ingreso en prisión para dos hombres investigados por presunto blanqueo de capitales. Ambos están vinculados a la red de narcotráfico supuestamente liderada por Ignacio Torán, organización que se relaciona directamente con el caso de Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detenido tras el hallazgo de 20 millones de euros ocultos en su domicilio.
En el auto judicial, el magistrado atribuye a los dos sospechosos la presunta autoría de delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el marco de una organización criminal. La investigación sostiene que el líder de la trama, Ignacio Torán, habría empleado a diversos testaferros y estructuras societarias para ocultar propiedades de alto valor en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, adquiridas presuntamente con los beneficios obtenidos del tráfico de cocaína.
Uno de los prófugos, de nacionalidad venezolana y con residencia habitual en Ibiza, figura como titular de una mansión en Dubái y es identificado por los investigadores como un testaferro clave de Torán. Según el documento judicial, este individuo ejerce como administrador y socio único de una empresa española controlada por la organización y participa en sociedades radicadas en Estados Unidos. Aunque su último ingreso registrado en España data de 2024 en un vuelo procedente de Dubái, no constan registros oficiales de su salida del país.
El segundo investigado sobre el que pesa la orden de arresto es un ciudadano de nacionalidad estadounidense que se encuentra actualmente fuera del territorio nacional. Debido a su situación de paradero desconocido, el juez De Jorge ha solicitado la inclusión de una «nota roja» a través de Interpol para facilitar su localización y captura internacional.
La resolución judicial detalla que estas detenciones son fundamentales para el avance de una instrucción que busca desarticular el entramado financiero que permitía a la organización lavar ingentes cantidades de dinero. El caso ha cobrado especial relevancia institucional tras la implicación del antiguo mando de la UDEF, cuya detención previa supuso uno de los mayores golpes contra la corrupción interna en las fuerzas de seguridad en los últimos años.
Con esta medida, la Audiencia Nacional refuerza la cooperación internacional para rastrear los activos inmobiliarios y las cuentas bancarias de la trama en el extranjero, especialmente en jurisdicciones como Dubái, que habrían servido de refugio para el capital ilícito de la red criminal.
