La Audiencia Nacional identifica a tres empresarios andaluces detenidos en la última fase del caso Koldo
Tras el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones, se ha procedido a la identificación de tres empresarios andaluces detenidos el pasado 5 de noviembre en el marco de la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los implicados, Jorge Pérez, Rafael Bascón y Santiago Barrera, habrían desempeñado roles clave en la estructura societaria vinculada a Cristian Corvillo, exchofer y militante del PSOE, quien a su vez mantenía conexiones directas con el núcleo principal de la investigación liderada por el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.
Según los informes de la Guardia Civil remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, a los tres empresarios se les atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Los investigadores sostienen que estos individuos formaban parte de un entramado diseñado para canalizar fondos y facilitar las operaciones de la red, actuando en ocasiones como testaferros o proporcionando la infraestructura mercantil necesaria para el movimiento de capitales de procedencia bajo sospecha.
El empresario Jorge Pérez, detenido en la provincia de Málaga, aparece en el sumario como administrador de las mercantiles Deplan-works y Esperança Colossal. Esta última, con sede social en Elvas (Portugal), habría sido utilizada para transferir un pago de 65.000 euros destinado a la adquisición de dos inmuebles en Madrid por parte de la pareja del exministro Ábalos. Los agentes de la UCO basan sus indicios en comunicaciones interceptadas que sugieren que el control real de dichas sociedades recaía sobre Cristian Corvillo, tras gestiones previas realizadas entre Koldo García y el propio Ábalos.
Por su parte, Rafael Bascón, radicado en Córdoba, ha sido vinculado a la investigación a través de su relación patrimonial con la sede de Deplan-works en la localidad de Montilla. El informe técnico policial destaca que el inmueble que albergaba dicha sociedad era propiedad de una mercantil administrada por Bascón. Asimismo, se señala que el exchofer investigado utilizaba habitualmente vehículos de una empresa a nombre de la esposa de Bascón, lo que para la Guardia Civil refuerza la existencia de un vínculo estrecho y una colaboración logística con la red.
El tercer empresario identificado, Santiago Barrera, fue arrestado en la localidad de Marmolejo, Jaén. La instrucción apunta a que Barrera habría actuado como titular formal de sociedades que, en la práctica, eran gestionadas por los hermanos Corvillo para evitar que sus nombres figurasen en determinadas operaciones económicas. Además de la vinculación societaria, el sumario recoge que Barrera facilitó una finca cinegética en la Sierra de Andújar para la celebración de encuentros entre los principales cabecillas de la trama, con el fin de garantizar la discreción de sus reuniones.
La operación, coordinada por el magistrado Ismael Moreno, continúa analizando la documentación incautada en los registros domiciliarios y empresariales realizados en Madrid, Sevilla, Valencia y Córdoba. Estas actuaciones buscan esclarecer el alcance total de la red que, valiéndose de posiciones de influencia en la Administración General del Estado, habría facilitado la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos ilícitos que posteriormente eran reintegrados en el circuito legal mediante este entramado de empresarios y sociedades instrumentales.
