El presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra solicita más tiempo para entregar documentación al juez
Simon Lendeert Verhoeven, el financiero neerlandés investigado por la Audiencia Nacional como presunto responsable de la operativa económica en el marco del ‘caso Plus Ultra’, ha solicitado al magistrado José Luis Calama una prórroga para aportar la documentación requerida tras su comparecencia judicial del pasado mes de octubre. La defensa argumenta dificultades técnicas y logísticas para acceder a los archivos solicitados por el juzgado.
Según el escrito presentado por su representación procesal, al que ha tenido acceso la prensa, el investigado alega que la mayor parte de la información se encuentra en sus oficinas de Ginebra, Suiza, mientras que su residencia habitual se sitúa en Palma de Mallorca. Asimismo, la defensa señala que durante un registro practicado por las autoridades en territorio suizo durante el presente año 2024, se intervinieron dispositivos electrónicos y soportes físicos que contienen parte de los datos reclamados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.
Entre el material que el magistrado Calama ha solicitado a Verhoeven figura una relación detallada de los clientes con los que operó en Venezuela y los pormenores de su relación comercial con el empresario Luis Felipe Baca, también investigado en la causa. Además, el juzgado requiere un dossier con el análisis efectuado sobre la aerolínea Plus Ultra antes de la concesión de préstamos, así como la identificación de un joyero de nacionalidad colombiana mencionado por el financiero durante su declaración previa.
La investigación trata de esclarecer un presunto delito de blanqueo de capitales de procedencia ilícita en el entorno de la trama relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de España concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus. En el marco de estas pesquisas, se analiza una supuesta red de tráfico de influencias en la que se han señalado vínculos con figuras de la esfera política y empresarial.
Verhoeven fue detenido en Alemania el pasado mes de septiembre y posteriormente entregado a las autoridades españolas. Tras su puesta a disposición judicial inicial, el magistrado decretó su libertad provisional. La petición de un nuevo plazo busca, según su abogada, asegurar la entrega completa de la información requerida «a la mayor brevedad posible», una vez se logre recuperar el acceso a los archivos y dispositivos incautados en Suiza.
El caso Plus Ultra continúa su fase de instrucción en la Audiencia Nacional, centrando sus diligencias en el rastreo de los flujos monetarios y la legitimidad de las operaciones financieras que sustentaron el rescate de la compañía aérea bajo sospecha de irregularidades administrativas y penales.
