La Justicia de Estados Unidos investiga las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de los Estados Unidos han iniciado una investigación formal sobre una serie de operaciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la empresa TourProdEnter LLC. Las pesquisas, coordinadas por el Departamento de Justicia, buscan esclarecer transacciones que superarían los 300 millones de dólares para determinar si se incurrió en delitos de blanqueo de capitales o fraude a través del sistema financiero estadounidense.
La investigación se desarrolla bajo la supervisión de tres fiscales federales con experiencia en delitos económicos internacionales. El equipo está integrado por Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D. C., y Michael Berger, de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Según los antecedentes recabados, el fiscal Berger cuenta con experiencia previa en causas de alta relevancia, habiendo participado en el proceso judicial por lavado de activos contra el excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Pólit Faggioni.
El foco de las autoridades se centra en la estructura financiera utilizada por la federación argentina, encabezada por Claudio Tapia, en territorio norteamericano. Un punto clave de la investigación es el papel de TourProdEnter LLC, sociedad que habría oficiado como intermediaria en el cobro de contratos internacionales. Entre los acuerdos comerciales bajo la lupa se encuentran convenios con firmas como Adidas, por un valor estimado de 60 millones de dólares, y Warner, por aproximadamente 40 millones de dólares.
En el marco de la recolección de pruebas, agentes del FBI mantuvieron contacto con actores del sector privado. Según los informes trascendidos, se realizó una videoconferencia con el empresario Guillermo Tofoni con el objetivo de obtener detalles sobre la gestión de pagos derivados de patrocinadores y los mecanismos de giro de fondos de la entidad deportiva en el extranjero.
A pesar del avance de las diligencias y la toma de testimonios, las autoridades de Estados Unidos no han presentado cargos formales ni han realizado imputaciones públicas contra directivos de la AFA o responsables de la firma intermediaria. El proceso se mantiene en una fase de instrucción y recopilación de evidencias documentales.
Este procedimiento judicial ocurre en un contexto de alta exposición para la federación argentina en Estados Unidos, dada la proximidad de compromisos internacionales y la actividad comercial de la institución en sedes norteamericanas. Por el momento, la entidad deportiva no ha emitido un comunicado oficial respecto al alcance de las investigaciones en curso.
