La UCO solicita el bloqueo de cuentas vinculadas a Víctor de Aldama en Portugal por la trama de hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que solicita al magistrado Santiago Pedraz la emisión de una orden europea de investigación dirigida a las autoridades de Portugal. La petición tiene como objetivo el «bloqueo inmediato» de cuentas bancarias vinculadas al comisionista Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas, en el marco de la causa que investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
Los investigadores centran sus pesquisas en una compleja operativa internacional de blanqueo de capitales presuntamente articulada para ocultar las ganancias obtenidas por la mercantil Villafuel. Según el informe técnico, la UCO reclama que se reitere el requerimiento a Portugal para congelar los fondos de 14 sociedades, de las cuales tres están administradas directamente por Aldama y otras dos por sus colaboradores cercanos. Esta medida se produce después de que las autoridades lusas no confirmaran la ejecución de un bloqueo previo solicitado por el juzgado en el año 2024.
Rastreo de fondos y ramificaciones internacionales
El análisis de los movimientos bancarios realizado por la Guardia Civil cifra en 78,3 millones de euros las transferencias efectuadas desde cuentas españolas ligadas a Villafuel y sus suministradoras hacia entidades en Portugal. Hasta el momento, la colaboración con el país vecino ha permitido localizar el ingreso de 56.525.664 euros, aunque los investigadores advierten de la falta de información sobre la salida de más de 14 millones de euros desde una cuenta vinculada al administrador de la citada petrolera.
La investigación se extiende también a otras jurisdicciones con el fin de completar la trazabilidad del dinero. La UCO ha instado al juez a dirigir órdenes de investigación a Irlanda, tras detectar el desvío de 213.663 euros desde la empresa portuguesa Letras e Contrastes LDA hacia Kraken, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dublín. Asimismo, se ha identificado la salida de medio millón de euros con destino a una sociedad domiciliada en Hong Kong, una maniobra que, según la Guardia Civil, buscaba deslocalizar los ingresos y dificultar la acción de la justicia.
Colaboración de la defensa y contexto judicial
Ante estos requerimientos, la defensa de Víctor de Aldama ha manifestado su intención de facilitar a los investigadores toda la documentación necesaria para aclarar la trazabilidad de los fondos depositados en territorio portugués. Cabe recordar que Aldama se encuentra también procesado en otras causas, incluyendo la investigación por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, por la que ya cumplió un periodo de prisión preventiva.
De forma paralela, la Fiscalía Europea mantiene abierta una línea de investigación sobre el presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas lusas por parte de la misma trama empresarial. Los informes de la UCO subrayan que esta estructura de mercantiles interpuestas en Portugal y el posterior traslado de capitales a Asia y otros entornos digitales formaban parte de una estrategia deliberada para la ocultación de beneficios ilícitos derivados del fraude fiscal en España.
