La UDEF investiga una red de sociedades vinculadas al entorno de Rodríguez Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha procedido al registro del despacho profesional del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de una investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias con ramificaciones internacionales. Las diligencias, que incluyen el análisis de varias mercantiles vinculadas a su entorno familiar y empresarial, se centran en el flujo de fondos procedentes del exterior y su posterior distribución entre sociedades con escasa actividad operativa.

La operación policial se ha extendido a la sede de la empresa Whathefav S.L., propiedad de las hijas del expresidente, así como a las firmas Inteligencia Prospectiva S.L. y Softgestor S.L. Según los informes de la UDEF, estas sociedades presentan una estructura financiera caracterizada por la ausencia de empleados y clientes significativos, a pesar de haber gestionado movimientos de capital superiores a los 1,3 millones de euros en los últimos ejercicios.

El foco de los investigadores se sitúa especialmente sobre Inteligencia Prospectiva S.L., sociedad constituida en 2020 por familiares de un empresario vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los balances de la compañía reflejan que el 95% del capital ingresado —aproximadamente 1,3 millones de euros— procede de aportaciones directas de sus socios y no de una actividad comercial contrastada. Estas inyecciones de fondos se habrían realizado, en parte, mediante mecanismos contables que permiten introducir capital sin necesidad de escritura notarial ni registro público formal.

Del análisis de los movimientos bancarios se desprende que cerca de 1,2 millones de euros fueron transferidos desde estas sociedades hacia el entorno del expresidente. Entre los destinatarios identificados por la UDEF figuran la agencia Whathefav, con una percepción de 561.440 euros; la mercantil Análisis Relevante, con 368.258 euros; y el laboratorio de ideas Gate Center, con 266.200 euros. Esta última entidad fue fundada por el propio Zapatero en 2022 con el apoyo financiero de un empresario de origen chino investigado por sus presuntos vínculos con servicios de inteligencia extranjeros.

La Audiencia Nacional ha señalado que las comunicaciones intervenidas revelan una red con capacidad de actuación en España, Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos. Según el auto judicial, el objetivo de esta estructura sería influir en procesos de toma de decisiones o facilitar operaciones comerciales internacionales. Esta línea de investigación es una derivación de las pesquisas iniciadas en torno a la aerolínea Plus Ultra y la detención de varios intermediarios el pasado mes de diciembre.

El perfil financiero de las sociedades analizadas por la Policía Nacional encaja, según los investigadores, con el de las sociedades instrumentales: mínima actividad real, fondos de origen opaco que entran de forma periódica y gastos cuantiosos que se derivan de forma regular hacia destinatarios vinculados al núcleo de la investigación. El caso continúa bajo supervisión judicial mientras se analiza el material incautado en los recientes registros.