Desarticulada una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo en promociones de lujo

La Policía Nacional y la Guardia Civil han culminado una operación conjunta que ha permitido desarticular una organización criminal internacional dedicada a la introducción de cocaína en Europa y al blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias de lujo. La intervención se ha saldado con la detención de 27 personas en diversas provincias españolas y en la República Dominicana, acusadas de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El operativo ha conllevado la realización de 38 entradas y registros simultáneos, en los que las fuerzas de seguridad han intervenido 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, entre las que destaca un arma de guerra. Asimismo, se han incautado criptoactivos valorados en más de 1,3 millones de euros, 270.000 euros en efectivo, 76.000 dírhams y más de mil dólares, lo que refleja la elevada capacidad económica del entramado.

La investigación comenzó en septiembre de 2023 tras el análisis de plataformas de mensajería encriptada, herramientas que permitieron identificar una red responsable de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que superaban los 1.500 kilogramos. Según las pesquisas policiales, la rama española de esta estructura operaba bajo las órdenes de referentes del narcotráfico internacional, estableciendo rutas marítimas desde Colombia y Panamá mediante métodos como el «gancho ciego» o «rip off» en contenedores.

El beneficio derivado de la actividad ilícita era canalizado hacia el mercado legal mediante un complejo entramado empresarial. La organización invertía en promociones inmobiliarias completas y viviendas de lujo situadas estratégicamente en Ibiza, Marbella y Madrid. Para ocultar la titularidad real de los bienes, utilizaban estructuras societarias creadas específicamente para el lavado de activos, lo que ha derivado en la prohibición judicial de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.

La especialización de esta red en materia de blanqueo permitió que sus servicios fueran ofrecidos a otras organizaciones criminales externas. De este modo, el grupo generaba ingresos por una doble vía: la venta directa de sustancias estupefacientes y las comisiones obtenidas por blanquear capitales ajenos. Esta diversificación de su actividad delictiva consolidó su posición como una de las estructuras de apoyo logístico y financiero más relevantes detectadas en el territorio nacional.

Las detenciones se han distribuido geográficamente con 14 arrestos en Madrid, tres en Almería, tres en Ibiza, dos en Málaga, dos en León y uno en Pontevedra, a los que se suma la captura de uno de los principales responsables en una villa de lujo en la República Dominicana. La investigación permanece abierta y las autoridades han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones en las próximas semanas.